Сотрудники МВД пресекли деятельность организованной группы, участники которой, как полагают следователи, вывели в теневой сектор экономики более 100 млрд рублей. Обналичивание денег осуществлялось с дебетовых карт, зарегистрированных на подставных лиц, через банкоматы на территории Дагестана.
Как сообщила пресс-служба министерства, с 2008 года члены группы без необходимых лицензионно-разрешительных документов занимались денежными расчетами, переводами по поручениям физических и юридических лиц, обналичиванием денежных средств за комиссионное вознаграждение.
В своей деятельности злоумышленники, как сказано в сообщении на сайте МВД РФ, использовали «практически все распространенные схемы вывода денег из легального оборота».
Обычно, напомним, при использовании подобных схем деньги клиентов безналичным путем переводятся на расчетные счета «фирм-однодневок», открытые в подконтрольных банках, затем обналичиваются и направляются на другие счета, в России или за рубежом.
В их распоряжении находилось около сотни подконтрольных «фирм-однодневок» в различных регионах России, на расчетные счета которых по мнимым сделкам переводились финансовые средства «клиентов» якобы для оплаты товаров и услуг.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». Четверо активных участников группы задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.
В Москве и Московской области по этому делу было проведено 22 обыска жилых и офисных помещений, изъяты печати и учредительные документы организаций, задействованных в схеме, электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц «банк-клиент», «черновая» бухгалтерия, а также наличные денежные средства на сумму 20 млн рублей.
http://www.newsru.com/finance/14mar2014/rumnfrd.html